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![全款去买房，收款银行会查资金来源吗？再谈反洗钱要求]( "全款去买房，收款银行会查资金来源吗？再谈反洗钱要求")
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新的一年 支付行业仍行走在严监管的路上
进入新的一年，支付行业仍行走在严监管的路上。据《证券日报》记者不完全统计，截至2021年1月31日，支付机构共收到10张罚单，罚没金额超过7
2021-02-02 10:09:59 -
裕信银行上海分行因违反反洗钱法遭罚210万 多位高管一并被罚
日前，央行上海总部公开的行政处罚信息显示，意大利裕信银行上海分行因未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或可疑交易
2020-07-28 09:03:14
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